2025年7月10日，日海智能科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议在深圳市南山区大新路198号马家龙立异大厦B栋17层公司会议室举办。会议告诉于2025年7月7日以专人送达或电子邮件方法发送给各位董事。本次会议以通讯表决方法举行，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长肖建波先生招集并掌管，契合《公司法》等法令和法规和《公司章程》的规则。

　　与会董事以记名投票方法审议经过了《关于公司聘任常务副总经理的方案》，表决成果为拥护7票，对立0票，放弃0票。赞同聘任原舒先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议经过之日起至第六届董事会任期届满之日止。一起，董事会授权原舒先生代行总经理责任，直至聘任新任总经理停止，董事长肖建波先生不再代行总经理责任。

　　原舒先生简历如下：1979年生，研讨生学历。2004年8月至2017年10月任波士顿咨询（上海）有限公司咨询师、职业专家及大中华区研讨部负责人；2017年10月至2019年9月任日海智能科技股份有限公司董事长特别助理、首席战略官、副总经理；2020年2月至2020年9月任北京运世达医疗出资办理有限公司董事长助理；2020年12月至2022年1月任上海聚量岩翔出资办理合伙企业（有限合伙）董事总经理；2022年2月至今，任日海智能科技股份有限公司首席战略官、模组板块办理委员会主任、模组板块副总经理。原舒先生不持有公司股票，与操控股权的人及实践操控人不存在相关联系，未受过中国证监会及其他部分的处分和证券交易所惩戒，契合有关法令、法规和规则要求的任职资历。

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